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十一冶集团嘉泽贸易有限公司49%股权增资扩股

来源:时间:2015-07-06 15:57:32 浏览:
 
标的名称 十一冶集团嘉泽贸易有限公司49%股权
项目编号 BBWCQJY15-101 拟融资金额 人民币980万元
挂牌公告期 20个工作日 挂牌日期 2015年7月7日至2015年8月3日
标的所在地区 柳州市 标的所属行业    贸易
一、项目简况
融资
企业名称
十一冶集团嘉泽贸易有限公司(以下简称“嘉泽贸易公司”)
企业
基本情况
注册地(住所) 柳州市柳太路13号
法定代表人 李忠 成立时间 2013年12月12日
注册资本 1000万元 币    种 人民币
经济性质 国有独资 所属行业 贸易
组织机构代码 08652178-9 经营规模 大 □    中□   小■
经营范围 矿产品、建材及化工产品批发及零售;机械设备、五金产品及电子产品批发及零售;机械设备租赁。
 
 
 
企业
股权结构
标的企业原股东是否放弃行使优先认购权:    是□   否□
前十位股东名称 持股比例
十一冶建设集团有限责任公司(以下简称“十一冶集团”) 100%
   
   
   
     
主要财务
指标
以下数据出自年度审计报告(单位:万元)
年  度 营业收入 营业利润 净利润
 2014 261.93 15.57 11.67
资产总计 负债总计 所有者权益
3557.19 2545.52 1011.67
以下数据出自企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2015年1月31日        -- -0.27 -0.27
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
年报□季报□月□报□ 4705.44 3694.03 1011.41
资产评估
情况(万元)
评估机构 广西金正资产评估事务所
评估基准日 2015年1月31日
  账面价值 评估价值
资产总计 4705.44 4705.44
负债合计 3694.03 3694.03
净资产 1011.41 1011.41
其他需披露的信息    无
财务审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
融资方法律
顾问
   广西广正大律师事务所
 
二、融资方案与投资方资格条件
拟融资方案 本次增资扩股,十一冶集团以广西国资委核准的十一冶集团嘉泽贸易有限公司净资产评估值1011.41万元及现金8.59万元作为出资,占公司51%股权;引入的战略投资者以不少于人民币980万元的现金出资,占公司49%股权。增资后,公司注册资本变更为2000万元,如多家意向投资者竞争产生竞价,超过注册资本的出资部分计入公司的资本公积金,由各股东按所持股权比例分享;完成增资扩股后,嘉泽公司的股权结构变更为:十一冶集团持股51%,战略投资者持股49%。
 
增资扩股后的法人治理结构 1.设立股东会。股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,依照《公司法》和公司章程行驶职权。股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。
2.设立董事会。董事会成员5人,董事任期为三年,连选连派可以连任。其中,十一冶集团委派3人,战略投资者委派2人。设董事长1名,由十一冶集团委派的董事担任,并经董事会过半数董事选举产生。
3.不设监事会,设2名监事。十一冶集团和战略投资者各委派1人。监事每届任期为三年,任期届满,可以连选连任。
4.设总经理1名,由战略投资者委派的董事担任,总经理对公司董事会负责。
5.设财务负责人1名。由十一冶集团委派。
投 资 方
资格条件
(1)在中华人民共和国境内,根据《中华人民共和国公司法》成立的公司法人,注册资本1500万元以上,不接受联合体参与;
(2)具有造纸相关行业经营管理经验,原纸年产量2万吨以上,成品纸年产量1万吨以上;
(3)近3年(2012年至2014年)无不良信贷记录;
(4)具有良好的支付能力,能提供相应的存款证明。
与投资相关的其他条件 (1)本次增资扩股应投入嘉泽贸易公司的注册资本金须在签订《增资扩股协议》后 5 个工作日内一次性足额缴纳完毕;
(2)同意嘉泽贸易公司增资扩股后主营造纸的上游产品主要原料(蔗渣浆)的采购和销售。根据公司实际运营情况,再择机适时开展造纸的下游产品(纸品)的国内销售和进出口贸易业务。
(3)评估基准日2015年1月31日至《增资扩股协议》签订日嘉泽公司产生的盈亏由十一冶集团享有或承担。
意向投资者需提交材料清单 企业法人需提供:
1、填写《投资申请书》;
2、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、公司章程(复印件);
3、授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);
4、决策部门同意增资扩股的决议(原件)。如需投资主体或上级主管部门批准的须提供批准文件(原件);
5、符合“投资方资格条件”的相关证明;
6、其它相关材料。
注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人),原件经我交易所审验后退回。
投资申请及交易流程 1、意向投资者在挂牌期内按要求向我交易所提交投资申请扎所需的资料并交纳交易保证金。
2、我交易所会同融资方对意向投资者资格进行审核,并向合格者发出受理通知书。
3、挂牌期满,经公开征集仅产生一个合格意向投资者,我交易所组织各方协商签订增资扩股协议;产生两个或两个以上合格意向投资者,我交易所通过网络竞价的方式确定投资方,并组织各方签订增资扩股协议。
4、投资者按照增资扩股协议的要求缴纳增资款。
交易保 证 金 金额 人民币 100万元
交纳方式 挂牌公告期截止前转入我交易所指定银行账户
 
三、其他
其他注意事项 风险提示:
该项目信息来源于融资方提供的相关资料,请意向投资者进行必要的调查核实,我交易所对其信息不作承诺或担保。
联系方式 联系人:郭先生
联系电话:0771-5585032
我交易所地址:广西南宁市竹溪大道43号荣桂商厦B座3层
 
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